Près de deux millions d’euros interceptés au péage
Невероятное событие произошло в 2015 году.
В общей сложности таможенная служба франции насчитала 44 885 банкнот на общую сумму 1 918 460 евро.
В ходе аудита лицо заявляет, что услуга не содержит сумм, ценных бумаг или ценных бумаг в размере, равном или превышающем 10 000 евро. Продолжая расследование, специальные службы обнаружили в багажнике седана, за отделкой, чтобы получить доступ к задним фонарям, несколько пачек банкнот в прозрачном пластиковом пакете.
Несколько сотен билетов также можно найти в месте нахождения запасного колеса, в дорожных сумочках. В общей сложности таможенники насчитывают 1 918 460 евро, разделенные на 68 билетов в размере 500 евро, 230 билетов в размере 200 евро, 697 билетов в размере 100 евро, 29 732 билетов в размере 50 евро, 14 058 билетов в размере 20 евро и 100 билетов в размере 10 евро.
Лицо, представленное судье Перпиньяна, было предъявлено обвинение в неспособности представить отчетность, отмывание таможенных пошлин и общее отмывание денег. Он был задержан.
Судебное наблюдение было возложено на Национальную службу судебной таможни (SNDJ) и SRPJ Перпиньяна. Паркетный пол Перпиньяна планирует отказаться от участия в Маршрутах JIRS.
Любое лицо, имеющее сумму, равную или превышающую 10 000 евро или в иностранную страну, должно подать декларацию на таможню (декларативное обязательство по сумме, ценным бумагам и ценным бумагам).
В рамках этого правила таможня контролирует капитальные трансферты. Поэтому он является ключевым игроком в борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и финансированием терроризма.
В 2014 году таможня изъяла 64 миллиона евро за нарушение обязательства по представлению отчетности (MOD).
